Una plataforma.
Todo el proceso KYC.
KYC Digital ayuda a su organización a identificar, validar, evaluar y documentar a sus clientes desde un solo lugar, de forma segura, trazable y conforme a la normativa.
- Proceso integral
- Trazabilidad completa
- Cumplimiento normativo
- Escalable por sector
De datos aislados a conocimiento del cliente.
KYC Digital no solo realiza validaciones. Integra la información en un proceso estructurado, trazable y documentado de conocimiento del cliente y evaluación de riesgo.
Componentes de la solución KYC Digital
Identidad
Conozca y valide la identidad de personas físicas y morales.
Validaciones
Verifique información en fuentes oficiales y comerciales.
PEP y listas
Consulte listas nacionales e internacionales.
Beneficiario controlador
Identifique y valide a los beneficiarios finales.
Perfil transaccional
Analice el perfil y comportamiento esperado del cliente.
Matriz de riesgo
Evalúe el nivel de riesgo con criterios configurables.
Expediente digital
Consolide toda la información, evidencias y resultados.
Monitoreo
Dé seguimiento continuo y reciba alertas.
Reportes
Genere reportes y evidencia para auditoría.
Identifica
Conozca quién es su cliente.
Valida
Contraste la información relevante.
Evalúa
Determine su nivel de riesgo.
Demuestra
Conserve evidencia de su proceso.
Un mejor enfoque para un mayor control.
KYC Digital reemplaza procesos manuales y dispersos por un flujo estructurado, eficiente y trazable, diseñado para fortalecer su cumplimiento.
Método tradicional
Procesos manuales y sin trazabilidad.
- Uso de Excel y archivos locales
- Documentos dispersos
- Revisiones manuales y subjetivas
- Falta de trazabilidad
- Dificultad para auditorías
- Mayor riesgo de errores u omisiones
Con KYC Digital
Un proceso integrado, seguro y eficiente.
- Expediente único por cliente
- Trazabilidad completa del proceso
- Criterios objetivos de evaluación
- Evidencia documental centralizada
- Historial de consultas y decisiones
- Monitoreo continuo y alertas
- Listo para auditorías y revisiones regulatorias
¿Qué obtiene su organización?
Trazabilidad completa
Cada paso queda registrado con fecha, usuario y evidencia.
Mejores decisiones
Evalúe con criterios objetivos y reduzca la subjetividad.
Eficiencia operativa
Automatice validaciones y procesos manuales.
Información segura
Controles de acceso y protección de datos.
Escalabilidad
Una solución que crece con su organización.
Centralice su proceso KYC y fortalezca su cumplimiento.
Una plataforma completa para conocer, evaluar y documentar a sus clientes.