Entienda cómo funciona el lavado de dinero, qué exige la Ley Antilavado en México y qué medidas puede tomar su organización para reducir el riesgo.
Una lista práctica de las señales más comunes que su equipo debería reconocer en clientes y operaciones, y qué hacer cuando aparece alguna.
Qué es KYC, qué información conviene reunir y cómo convertir la identificación de clientes en un proceso ordenado y demostrable.
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