Un proceso simple.
Evidencia completa.
KYC Digital transforma el conocimiento de su cliente en un proceso estructurado, trazable y documentado.
Así funciona KYC Digital
Un flujo claro para conocer a su cliente y evaluar su riesgo.
1 Registre su organización
Configure los datos de su empresa y responsables de cumplimiento.
- Datos corporativos
- Usuarios y roles
- Políticas internas
- Parámetros KYC
2 Dé de alta a su cliente
Capture la información básica de su cliente, usuario o contraparte.
- Persona física o moral
- Representantes
- Actividad económica
- Documentos básicos
3 Ejecute las validaciones
Obtenga y valide información relevante para confirmar la identidad y existencia.
- RFC y situación fiscal
- Identidad oficial
- Datos corporativos
- Fuentes oficiales
4 Consulte PEP y listas relevantes
Verifique si existen coincidencias en Personas Políticamente Expuestas y listas de riesgo.
- PEP nacionales e internacionales
- Listas públicas y privadas
- Señales de alerta
5 Identifique al beneficiario controlador
Documente quién posee, controla o se beneficia de la persona moral.
- Estructura accionaria
- Control directo e indirecto
- Beneficiario final
6 Evalúe los factores de riesgo
Analice los factores cualitativos y cuantitativos aplicables a su cliente.
- Factores del cliente
- Producto / Servicio
- Canal de distribución
- Jurisdicción
7 Obtenga la matriz de riesgo
KYC Digital calcula el nivel de riesgo conforme a los criterios configurados.
- Riesgo Bajo
- Riesgo Medio
- Riesgo Alto
8 Genere el expediente KYC
Concentre toda la información, consultas, resultados y evidencia en un expediente digital.
- Información completa
- Evidencia de consultas
- Documentos
- Historial de evaluaciones
Monitoreo continuo
Mantenga su expediente actualizado y reciba alertas para revisar a su cliente según su nivel de riesgo.
- Reevaluaciones periódicas
- Alertas y notificaciones
- Seguimiento continuo
¿Qué obtiene su organización?
Trazabilidad total
Cada paso queda registrado con fecha, usuario y evidencia.
Evidencia sólida
Información y consultas en un único expediente.
Mejores decisiones
Evalúe con criterios objetivos y reduzca su exposición.
Ahorro de tiempo
Automatice validaciones y procesos manuales.
Información segura
Controles de acceso y protección de datos.
Empiece hoy a conocer mejor a sus clientes.
Un proceso simple para fortalecer su cumplimiento.