Verificar si una factura es legitima

¿CÓMO VERIFICAR SI UNA FACTURA ES LEGITIMA?

Gracias a la facturación electrónica y a la digitalización de este proceso, se logró simplificar las labores contables y el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto de las empresas como de cualquier contribuyente. Aunque a primera vista una factura electrónica puede parecer legal por contener todos los requerimientos estipulados como el RFC, el folio fiscal, la descripción, el importe, entre otros, puede suceder que le emitan una falsa.

¿Qué es una factura falsa?

Antes de contarte cómo saber si una factura es original, es importante que conozcas las facturas falsas. Estas, son documentos de recibo digitalizados que se parecen mucho a una factura legal, pero no lo son. Solo sirven para hacer creer a los compradores que se emitió una operación legal, sin esto ser cierto. 

¿Quiénes utilizan las facturas falsas?

Son utilizadas generalmente por empresas o particulares que buscan demostrar cómo “legales” transacciones falsas o inexistentes de compra, venta, alquiler, préstamos. Estas transacciones no concuerdan con los montos realmente facturados. De esta manera pueden:

• Evadir impuestos

Algunas empresas las utilizan para conseguir saldos a favor con relación al IVA y solicitar una devolución que no existe en realidad. La evasión de impuestos con el uso de facturas falsas ayuda a las empresas a disminuir la base gravable del ISR, llegando a crear supuestas pérdidas que evitarían el pago de Impuesto Sobre La Renta por varios períodos.

• Vender productos que no tengan registro

Hay personas particulares y empresas, que utilizan las facturas falsas para dar credibilidad a una transacción ilegal. Si un negocio te quiere vender un carro robado por ejemplo, puede usar una factura falsa como comprobante de pago del vehículo. 

• Sobrefacturar productos 

Hay veces que personas que trabajan en una empresa pueden llegar a acuerdos con clientes en sobrefacturar un producto o servicio para luego repartirse el excedente entre los interesados. Para ello falsifican facturas. 

• Permite la corrupción

Evidentemente las facturas falsas, así como cualquier documento falso, son ilegales. Por tanto, se suelen utilizar con fines delictivos, permitiendo la corrupción, el lavado de capitales, etc.

¿Cómo detectarlas?

 Para identificar si el comprobante fiscal fue o no certificado por el SAT, debe ingresar a la página de Internet de la autoridad fiscal e localizar la pestaña “Factura electrónica”, en donde le desplegará un menú de opciones y en ella seleccione la de “Verifica tus facturas”. El contribuyente ingresa el folio fiscal, RFC del emisor y del receptor, los dígitos de la imagen y una vez hecho esto, la página le indicará el resultado: si es positivo, tendrá la posibilidad de imprimirla, pero en caso de que no exista la factura, se le indicará que el comprobante no se encuentra registrado.

¿Y si es falsa?

Si al hacer todo lo anteriormente descrito y la factura sí es falsa, puede hacer la solicitud de la no emisión del comprobante en la misma herramienta de “Verifica tus facturas” y en su caso denunciar o presentar una queja a través de la herramienta de “Denuncias SAT” o llamar al teléfono 01 (55) 8852 2222. “Si después de todas esas revisiones, detectan que efectivamente las facturas son apócrifas, se puede caer en el supuesto de evasión fiscal, lo cual está tipificado por el fuero penal. A través de las revisiones si llegas a caer en este tema de evasión fiscal, tampoco es que se le vaya a declarar como evasor a un contribuyente por la emisión de una sola factura.

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Este artículo es informativo y no sustituye asesoría jurídica, fiscal o especializada en materia de cumplimiento. Consulte siempre las disposiciones vigentes.